Brutális csalást leplezett le az EPPO Görögországban
Görögország egyik legnagyobb költségvetési csalását leplezte le az EPPO azaz az Európai Ügyészség. A banda tagjai közel 70 millió eurot tüntettek el az úgynevezett körhinta-csalással. Az EPPO lefoglalt 88 ingatlant, luxus autókat, készpénzt és kriptavalutákat is. HAmarosan Magyarországon is hasonló akcióba lép majd az EU-s vádhatóság.
Az Európai Ügyészség athéni irodája házkutatásokat tartott és lefoglalásokat hajtott végre Attika és Kasztória területén több helyszínen. Az intézkedésekre egy jelenleg is zajló nyomozás keretében került sor, amely pénzmosás és körhintacsalás ügyében folyik.

Az Esti Újság úgy tudja, hogy az ügy hátterében egy feltételezett áfa-körhintacsalás áll, amely az EU-tagállamok közötti, határokon átnyúló ügyletekre alkalmazandó áfamentességet használja ki. Az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján a gyanúsítottak 2021 és 2025 között „eltűnő kereskedők” láncolatát alkalmazták elektronikai cikkek Görögországon és más EU-tagállamokon belüli terjesztésére. Azon túl, hogy „elkerülték” az áfa megfizetését, olyan áfa tételeket is visszaigényeltek, amelyet korábban be sem fizettek – derül ki az Európai Ügyészség közleményéből.

A nyomozás alapján a gyanú szerint ez a rendszer legalább 46,9 millió euró veszteséget okozott az Európai Unió és a görög állam költségvetésének a be nem fizetett áfa miatt; emellett a nyomozók olyan jeleket is azonosítottak, amelyek arra utalnak, hogy további 24,2 millió eurónyi ÁFA-t vagy nem fizettek meg, vagy tévesen vallották be.

Az EPPO a házkutatások során 99 000 euró készpénzt , közel 1 millió eurónyi értékű kriptovalutát, valamint mintegy 4,5 millió euró értékű egyéb digitális fizetőeszközt vettek zár alá. VAlamint zárolási végzést adtak ki 88 ingatlanra ,amelyek becsült értéke meghaladja a 4,5 millió eurót. A más EU-tagállamokban lévő bankszámlák azonosítását és zárolását a Görögország pénzmosás elleni hatósága támogatta.

( V.ZS.)
2026.07.15 00:24:33


© Esti Újság - Hírek és Bulvár minden mennyiségben!

© Esti Újság - 2025 - Hírek és Bulvár minden mennyiségben!