Az ukrán pénzintézet azt írja ,hogy a március 5-i magyarországi „illegális lefoglalás után” a pénzszállító autóik és az értéktárgyaik „továbbra is illegálisan vannak őrizetben”. A bank emiatt két irányban tesz lépéseket. Egyrészt fellebbezést nyújtanak be hét alkalmazottjuk kiutasítása miatt, és amiatt, hogy több mint egynapos fogva tartásuk során nem kaphattak konzuli támogatást és jogi segítséget sem. Másrészt jogi lépéseket tesznek azért, hogy a bank tulajdonát visszakapják, a két pénzszállító autót, és az abban szállított 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló banki aranyat. A bank közleményében azt írja, hogy teljesen bíznak jogi cselekedeteik legitimitásában.

A tájékoztatás és az alátámasztó dokumentumok teljes körét áthelyezték az Ukrán Nemzeti Bankhoz. Jogi helyzetének további megerősítése érdekében a bank felkéri az egyik vezető nemzetközi vállalatot, hogy végezzen független ellenőrzéseket a pénzeszközök és értéktárgyak átutalásában érintett valamennyi fél közötti folyamatokról és szerződéses kapcsolatokról.

Álláspontjuk szerint az Oscsadbank takarékpénztár és a Raiffaisen Bank Austria közötti pénzszállítás nemzetközi megállapodás keretében történt. A rakomány feldolgozása a nemzetközi közlekedési szabályoknak és a jelenlegi európai vámeljárásoknak megfelelően történt. A takarékpénztár rendelkezik érvényes nemzetközi közlekedési engedéllyel. Azt is hozzátették, hogy a teljes körű értékszállítás a háború kitörése óta a bankok között kizárólag szárazföldi úton történik, és ez átlagosan minden héten megtörtént idáig.

Gerhard Bösch, a PrivatBank ukrán pénzintézet egykori osztrák vezérigazgatója egyébként ugyanezt mondta, és egyben nevetségesnek nevezte a pénzmosásról szóló állításokat, amiket az elfogott ukrán pénzszállítóval kapcsolatban tettek. Jelezte az is, hogy Magyarország évek óta központi szerepet játszik tranzitországként az Ukrajnába irányuló készpénzszállításokban az ukrán repülőterek lezárása óta.

Ez teljesen megszokott gyakorlat évek óta – közölte Bösch.

A Raiffeisen Bank International (RBI) banktitkokra hivatkozva nem erősítette meg az ukrán Oscsadbanknak szánt pénzszállítmány. A bank egyik szóvivője azonban elmondta, hogy évek óta foglalkoznak bankjegy-kereskedelemmel, és ebben a tevékenységben együttműködnek jegybankokkal, az illetékes hatóságokkal és elosztókkal. A szóvivő jelezte, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak a hatóságokkal, akik kiterjedt információkat kapnak a banktól a kereskedési volumenekről, a devizákról és a célországokról. Egyben közölte, hogy a pénzintézet belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak.

MInt arról az Esti Újság is beszámolt két ukrán pénzszállító autót kapcsolt le a TEK az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közti szakaszán, az alacskai pihenőhelynél. A NAV közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében.

Az ügyben sok a furcsaság. Egyrészt a hét ukrán pénzszállító nem lett meggyanúsítva. Állítólag tanúként lettek kihallgatva de se a konzult, se az ügyvédjüket nem fogadhatták. Sőt őrizetben voltak, ami viszont nem elfogadható, ha valaki tanú. Minden személyes tárgyukat elvették, ami szintén nem egy tanú meghallgatás része. Aztán a magyar-ukrán határon ki lettek téve de oda is csuklyában utaztak. Nos ez így igen fura eljárásnak tűnik.

( V.Zs.)