Az első előkészítő ülésen ismertetett vádirat szerint a 2010-es évek első felében Nyugat-Európából Magyarországra szállították a drogeladásból származó készpénzt, majd innen különböző számlákra utalták el. Egy kolumbiai drogkartellel együttműködő vietnami férfi megbízásából az elsőrendű vádlott, egy itt élő egyiptomi férfi és néhány társa szervezte meg a pénz rendszeres összegyűjtését, ide hozatalát, majd magyarországi és szlovákiai bankokból kínai, hongkongi bankszámlákra utalását. A többtucatnyi futár közül mindig ketten mentek Németországba, Hollandiába, Belgiumba és Spanyolországba, hogy átvegyék a szervezet helyi tagjaitól a 100 ezer és 400 ezer euró közötti készpénzt, és autójuk rejtekhelyére dugva Magyarországra hozzák. A futárok egy-egy útért 30-70 ezer forintot kaptak. Az első- és a másodrendű vádlottnak - az egyiptomi férfinak és feleségének - százmilliós, a harmad- és a negyedrendű vádlottnak tízmillió forintos nagyságrendű haszna származott a cselekménysorozatból. Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlott összesen több mint 18 milliárd forintnyi, bűncselekményből származó pénz tisztára mosásában vett részt. A vádirat kitér arra is, hogy a vádlottaknak egyértelműen tudniuk kellett, hogy a pénz bűncselekményből származik és ők bűnszervezetben vesznek részt. Egy másik vádpont szerint a 35 vádlott közül néhányan sok száz milliós cigarettacsempészésben is részt vettek és ebből százmilliós haszonra tettek szert. Sajtóinformációk szerint a vietnami férfit az Egyesült Államok hatóságai vonják felelősségre. A hétfői előkészítő tárgyaláson Molnár Csaba, az elsőrendű vádlott védője az eljárás megszüntetését indítványozta, mert a pénzmosás alapját megelőző cselekmény a drogkereskedelem nem megalapozott és semmi bizonyíték nincs erre. Az új szabályok szerint pedig kivették a bizonyítást a bíróságok kezéből.  Hisz csak egy árva jogsegély kérelem van, amit az Amerikai Igazságügyi Minisztérium küldött egy bizonyos Gomezzel kapcsolatosan 2008-2009 évekhez köthetően. Ő neki mosták a pénzt állítólag a vádlottak. Sajnos azonban a vádhatóság sem a magyar hatóságok válaszát, sem más iratot nem csatoltak a vádirathoz. Ráadásul ezen Gomez el is lett ítélve kint 2010-ben az egyesült Államokban 84 hónapra. Akkor vajon miként irányította ezt a magyar szervezetet a börtönből ? Hogy és mikor közölte velük ki mikor hova menjen az állítólagos drogpénzekért ?  Hisz a mostani per 2012-2014-es pénzmosásról szól, azaz egész más időpont van benne, mint a jogsegélykérelemben. - mondta az Esti Újságnak  Dr. Molnár Csaba , ügyvéd. A bíróság az ügyvéd kérését elutasította.