300 millió eurós pénzmosó hálózatot számoltak fel Franciaországban
Egy nagyszabású francia-román művelet, egy nemzetközi hálózat felszámolásához vezetett, amelyet hatalmas összegű, főként kábítószer-kereskedelemből származó pénzek tisztára mosásával vádolnak – jelentette az AFP hírügynökség.
A franciaországi szervezett bűnözés elleni országos ügyészség (PNACO) pénteken bejelentette, hogy vádat emeltek négy személy ellen Párizsban, és megkezdték a Romániában elfogott négy másik gyanúsított kiadatási eljárását. A nyomozók szerint a csalás mértéke lenyűgöző. A nemzetközi hálózat által tisztára mosott, főként kábítószer-kereskedelemből származó összegeket 2019-től kezdődően több mint 300 millió euróra becsülik – mondta Vanessa Perrée ügyész. A döntő csapást kedden mérték be, amikor a francia és román igazságügyi hatóságok nagyszabású, összehangolt őrizetbe vételi műveletet indítottak.

Körülbelül 20 házkutatást végeztek mindkét országban, amelyek eredményeként 13 embert tartóztattak le: kilencet Franciaországban és négyet Romániában. A meghallgatásokat követően a francia bírák úgy döntöttek, hogy vádat emelnek a Párizsban őrizetbe vett négy gyanúsítottak ellen. Ezzel párhuzamosan gyorsan halad a Romániában letartóztatott négy gyanúsított kiadatási eljárása is. Hármuk ellen már folyamatban van a kiadatási eljárás, míg a negyedik gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték, és hamarosan átadják a francia hatóságoknak.

Komplex vizsgálat A nyomozást Franciaországban indították, és a Pénzügyi Nyomozó és Kutató Cspoprt (Brif) és a Tracfin ügynökség által végzett alapos elemzésen alapult. Az ügy súlyos pénzmosással és eltitkolással kapcsolatos. A razziák során a rendvédelmi tisztviselők jelentős vagyontárgyakat és értéktárgyakat foglaltak le:

Több mint 200 000 euró készpénzben;

Több jármű;

Luxus ékszerek;

Körülbelül 220 000 euró értékű bankszámlák.


A nyomozás a Párizsi Bíróság két szakosodott vizsgálóbírójának koordinálásával folytatódik.

(stoffán)


2026.02.07 08:38:17


© Esti Újság - Hírek és Bulvár minden mennyiségben!

© Esti Újság - 2025 - Hírek és Bulvár minden mennyiségben!