Olajmaffia leleplezve: Milliós nagyságrendű adócsalás
Egy nagyszabású maffiaellenes akcióban a nyomozók 140 millió euró értékű vagyont foglaltak le Olaszországban és Németországban.
Az olasz pénzügyi rendőrség, a Guardia di Finanza szerint öt vállalkozót gyanúsítanak azzal, hogy egy széles körű csalóhálózaton keresztül együttműködtek a kalábriai maffiával, a Ndranghetával. A cél nyilvánvalóan az olajkereskedelemben a fikciós cégeken keresztüli szisztematikus adóelkerülés volt.

A Reggio Calabria-i Maffiaellenes Ügyészség által koordinált „Andrea Doria” művelet egy kifinomult olajkereskedelmi csalási rendszert leplezett le. A Guardia di Finanza szerint a vállalatok állítólag szisztematikusan elkerülték az áfa- és a jövedéki adókat fedőcégek és fiktív üzleti kapcsolatok révén – többek között hamisított szándéknyilatkozatok révén, amelyek adómentes vásárlást tettek lehetővé.

A nyomozók szerint a bűnszervezet állítólag a kőolajtermék teljes értékesítési láncát irányította egészen az utcai végső forgalmazókig, fedőcégek és helyi brókerek bevonásával.

Az olasz igazságszolgáltatás kezdetben összesen körülbelül 140 millió euró értékű vagyon lefoglalását rendelte el, beleértve körülbelül 80 ingatlant több olasz régióban. 28 vállalatot is érintett az incidens, amelyek közül három Németországban található. Ezek többek között olajkereskedelemmel, szállítmányozással és ingatlanlízinggel foglalkoztak. Ezenkívül több mint 80 járművet, számos luxusórát és körülbelül 1 millió euró értékű készpénzt foglaltak le.

a szerk.



2025.06.26 23:28:53


© Esti Újság - Hírek és Bulvár minden mennyiségben!

© Esti Újság - 2025 - Hírek és Bulvár minden mennyiségben!