hirdetés

Nem fizetett áfát, és hatszázmillió forintot igényelt vissza egy áfacsalásra szakosodott bűnszervezet, amely szinte egész Magyarországot behálózta. A banda 12 tagját őrizetbe vették, és minden bizonnyal előzetes letartóztatásukat kezdeményezik a NAV nyomozói.
NAVA NAV által kiadott közlemény szerint a kecskeméti irányítású bűnszervezet főképp kávé, csokoládé, energiaital és pelenka beszerzésével kereskedett, amiket Csehországból és Szlovákiából szereztek be. A termékekhez tartozó általános forgalmi adót, tehát az áfát azonban nem fizették be. Ehelyett új számlákat nyitottak Csehországban és Szlovákiában valós tevékenységet nem végző magyar cégek nevében. Ezzel a technikával illegális úton mintegy hatszázmillió forint áfát igényeltek vissza.

A témával kapcsolatban egy Borsod megyei vállalat is gyanúba keveredett, amely lehetséges, hogy csakugyan csaláshoz használta a bűnszervezet cégeit. Az elsősorban cukor és csokoládé beszerzésével foglalkozó cég az Európai Unió tagállamainak termékeit belföldiként tüntette fel magyar céghálótól származó fiktív számlákkal. Mindez kétszázhúszmillió forinttal csökkentette a fizetendő áfát.

Az akció során a NAV az ország majdnem minden megyéjében tartott házkutatásokat és foglalt le bizonyítékokat. Hogy az okozott károk megtérüljenek, ingatlanokat, járműveket, követeléseket, bankszámlákat foglaltak le, valamint zárolták a borsodi gyár vagyonát is.

A pénzügyi nyomozók által végzett kihallgatás során tizenöt gyanúsítottból  tizenkettőt őrizetbe vettek és előzetes letartóztatásba helyeztek, akikre bűnösség esetén akár húsz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.